反洗钱

机器学习欺诈和金融犯罪预防技术领域的全球领导者Featurespace已获得英国和美国政府的资助。该资金将用于构建一种新型AI系统，以帮助银行和支付服务提供商（PSP）检测金融犯罪…

英国嵌入式金融平台Railsr与诈骗和金融犯罪预防公司Featurespace达成合作，以加强该公司的诈骗和反洗钱保护措施。在此合作伙伴关系下，Railsr团队将通过Feature…

迪拜金融服务管理局（DFSA）对新加坡银行迪拜国际金融中心（DIFC）分行处以112万美元（4113200迪拉姆）的罚款，原因是该分支机构违反了一系列DFSA法规，如与反洗钱（AM…

总部位于英国的支付公司Transferra已经与多合一验证平台Sumsub合作，旨在为其客户简化入门流程。Transferra官员透露，与Sumsub合作是因为他们需要一个直接的用…

德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51 (2)条第1项规定，责令德意志银行（Deutsche Bank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月…

印度加密货币交易所Wazirx周一表示，印度执法和经济情报机构执法局（ED）已解冻其银行账户。此前，该机构对包括Wazirx在内的16家金融公司和即时贷款应用程序进行调查，并冻结了…

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。AUS…

为银行、支付公司和金融科技公司提供反洗钱监控和反欺诈技术的德国软件提供商Hawk AI今天宣布与全球领先的金融服务提供商Diebold Nixdorf达成新的合作伙伴关系。Dieb…

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对虚拟货币混合器Tornado Cash进行了制裁。自2019年创建以来，该混合器已用于清洗了价值超70亿美元的虚拟货币资产。其中，受朝鲜…

以色列将于8月1日生效修正案，该新规将进一步限制以现金和银行支票支付大笔款项。税务官员希望进一步减少该国的现金流通，从而希望遏制非法活动，例如非法资金的洗钱和税收违规行为。根据新规…