洗钱嫌疑解除！印度加密货币交易所Wazirx冻结账户成功解冻

洗钱嫌疑解除！印度加密货币交易所Wazirx冻结账户成功解冻印度加密货币交易所Wazirx周一表示，印度执法和经济情报机构执法局（ED）已解冻其银行账户。此前，该机构对包括Wazirx在内的16家金融公司和即时贷款应用程序进行调查，并冻结了这些公司的账户。
Wazirx解释道，执法局一直在调查者16家金融公司和即时贷款应用程序，并强调Wazirx“与任何涉嫌违规的金融科技公司和即时贷款应用程序实体没有关联”，但该交易所也承认，其中一些公司“碰巧使用了Wazirx平台”。
该加密货币交易所强调，它“一直在配合调查人员，向他们提供使用其平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。”
该公司表示：“由于Wazirx的积极配合和积极的反洗钱检查成功封锁了可疑账户，执法局已解冻了Wazirx的银行账户。Wazirx现在可以正常运营其银行业务。”
执法局于8月初冻结了Wazirx的银行账户。该机构解释道，这一行动是对非银行金融公司（NBFC）及其金融科技合作伙伴进行洗钱调查的一部分，这些公司的“掠夺性贷款行为”违反了印度储备银行（RBI）的指导方针。
Wazirx周一进一步澄清道，一项深入的内部调查显示：“多数被执法局调查的用户已经被Wazirx内部认定为可疑用户，并已在2020-2021年将其账号进行了封锁。”
继Wazirx之后，执法局还冻结了市值4600万美元、由Peter Thiel提供支持的加密货币平台Vauld的银行账户。8月，执法局还调查了加密货币交易所Coinswitch Kuber，但据该交易所CEO表示，此调查与洗钱调查无关。
来源：Bitcoin.com