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打击洗钱协助活动!美国财政部对加密混合器Tornado Cash进行制裁

打击洗钱协助活动!美国财政部对加密混合器Tornado Cash进行制裁美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)已对虚拟货币混合器Tornado Cash进行了制裁。自2019年创建以来,该混合器已用于清洗了价值超70亿美元的虚拟货币资产。
其中,受朝鲜民主主义人民共和国(DPRK)国家支持的黑客组织“拉扎勒斯集团”(Lazarus Group)窃取了超过4.55亿美元的虚拟货币,该组织也利用该工具进行了洗钱。这是迄今为止已知的最大规模的虚拟货币盗窃案。随后,Tornado Cash被用于清洗在2022年6月24日Harmony Bridge黑客攻击中被盗取的9600多万美元资金和在2022年8月2日的Nomad黑客攻击中被盗取的至少780万美元资金。本次行动根据修订后的行政命令(E.O.)13694进行。此前,OFAC于2022年5月6日已对虚拟货币混合器Blender.io(Blender)进行了制裁。
负责恐怖主义和金融情报的美国财政部副部长Brian E. Nelson表示:“今天,财政部正在制裁可用于清洗网络犯罪不法资产的虚拟货币混合器Tornado Cash。尽管Tornado Cash发布过公开保证,但它一再未能定期实施有效控制措施防止其被用于网络犯罪洗钱活动,也没有采取基本措施来应对该风险。财政部将继续采取积极行动,打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的货币混合工具。”
财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分,如Tornado Cash 和 Blender.io。网络犯罪分子使用这些工具来混淆非法网络活动和清洗犯罪收益。尽管大多数虚拟货币活动是合法的,但这种工具可用于非法活动,为抢劫、勒索、欺诈和其它网络犯罪活动提供便利。财政部将继续利用其权利打击网络犯罪者,致力于与美国其它部门和机构以及境外合作伙伴合作、曝光、干扰网络犯罪,并追究帮助犯罪分子从网络犯罪和其它非法活动中牟利的相关人员的责任。例如,2020年,美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)对某虚拟货币混合器所有者和经营者处以了6000万美元民事罚款,原因是其违法了《银行保密法》(BSA)及其实施条例。

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