超1700美元的企业现金交易将被禁止！以色列施行新规加强反洗钱工作

超1700美元的企业现金交易将被禁止！以色列施行新规加强反洗钱工作以色列将于8月1日生效修正案，该新规将进一步限制以现金和银行支票支付大笔款项。税务官员希望进一步减少该国的现金流通，从而希望遏制非法活动，例如非法资金的洗钱和税收违规行为。
根据新规，企业将需要使用非现金方式进行任何超过6000谢克尔（1700美元）的交易，这比之前的上限1.1万谢克尔（3200美元）显着减少。未注册为企业主的个人的现金限额则为1.5万谢克尔（接近4400美元）。
代表以色列税务局执行新规的官员Tamar Bracha表示，减少现金的使用是该法的主要目的。
“目标主要是减少市场上的现金流动性，因为犯罪组织往往依赖现金。通过限制现金使用，使得犯罪活动更难以进行。”
该法案通过时，以色列有超过一百万的公民没有银行账户。因此，新规将导致他们无法开展任何业务，换句话说，会导致10%的人口成为所谓的罪犯。
不过，与约旦河西岸的巴勒斯坦人以及极端宗教社区的活跃慈善机构进行现金交易得以豁免，这一规定同样引发了争议。根据豁免规定，上述群体只要向税务机关进行完整报告，就可以进行大额的现金交易。高盛认为这对社会上的其他群体是不公平的。
与此同时，以色列央行也一直在探索发行数字谢克尔，作为另一种国家法定货币的形式，所以应具有类似现金的特征。5月份公布的结果显示，在发币当局进行的公众咨询中，大多数受访者都支持该计划。
来源：Bitcoin.com