BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

Fazzaco • 2022年11月9日 am9:00 • 外汇交易学院

BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51 (2)条第1项规定，责令德意志银行（Deutsche Bank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月至2019年2月期间发布。
BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。
零界财经 2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！
德意志银行在声明中表示，该行与BaFin在必要措施上完全一致，其中大多数措施已经落实。
2018年，BaFin任命毕马威（KPMG）为德意志银行的特别监督员，监督这些措施的落实情况。去年，BaFin扩大了毕马威的职责范围，这表明该监管机构对德意志银行的举措并不满意。今年4月，因涉嫌洗钱，德意志银行法兰克福总部遭到了检察官、联邦警察和其他官员的搜查。
（文章来源：NS Banking）