德国联邦金融监管局

德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51 (2)条第1项规定，责令德意志银行（Deutsche Bank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Trading Global (Hoxton), LTD展开调查，原因是该公司主动与德国客户联系，并承诺帮助他们挽回早期在线投资的损失。在其网…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Heimdall Developments Ltd展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法…

一位知情人士周五表示，德国联邦金融监管局（BaFin）敦促安联集团（Allianz）改善其内部控制措施。这是两年前安联集团旗下美国基金部门卷入诈骗丑闻后的最新进展。知情人士表示，B…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Pristine Group LLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），…

德国联邦金融监管局BaFin周一宣布对AKTIEN C LTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德…

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对Twingle Consulting LTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（K…

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对Chary Crypto Assets展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）…

德国联邦金融监管局BaFin周五宣布对Tristan Invest LLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），…

德国联邦金融监管局（BaFin）宣布，该机构已经就德国订单流支付（payment for order flow，PFOF）交易场所的证券订单执行利弊进行了分析。PFOF是指经纪商将…

德国联邦金融监管局BaFin周三宣布对Dip Exelio LLC（位于圣文森特）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（K…

德国联邦金融监管局BaFin周三宣布对Cake Pte. Ltd（位于新加坡）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），…