监管
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加拿大央行出台零售支付监管规定
加拿大央行已经根据《零售支付活动法》(RPAA)推出了新的监督支付服务提供商(PSPs)以及促进合规的法规。RPAA于2021年6月颁布,为加拿大央行监督下的零售支付活动建立了新的…
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监管紧缩,限制零售加密交易,新加坡会如愿成为下一个全球加密中心吗?
在2022新加坡金融科技节上,新加坡金融管理局(MAS)董事总经理Ravi Menon表明,新加坡想要成为全球加密中心,但并不鼓励加密交易与投机。MAS寻求将新加坡发展为一个创新、…
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CySEC提醒:谨防假冒网站!
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)今天宣布,它已经发现了冒充其网站的欺诈性网站,以及一些不法分子谎称是CySEC官员。这些虚假网站如下:1. cysec-regulatory.c…
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币安喜获阿布扎比金融服务牌照
加密货币交易所币安已获得由阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局(FSRA)颁发的金融服务牌照。该牌照使币安能够在该地区向专业客户提供托管服务。零界财经 2022年度名人堂评选…
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CySEC撤销Corinth Fund Management Ltd的另类投资基金管理机构牌照
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布,根据2013年《另类投资基金管理机构法》第12(2)(a)条,决定撤销对Corinth Fund Management Ltd的另类投资基…
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ESMA认可台湾期货交易所为合格中央对手方
欧洲证券及市场管理局(ESMA)已认可台湾期货交易所(TAIFEX)为合格中央对手方(QCCP)。零界财经 2022年度名人堂评选提名已开启(点此提名)!台湾期货交易所于7月推出了…
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危机重重!加州金融监管机构吊销BlockFi借贷牌照
加州金融保护和创新部(DFPI)周五表示,在对加密货币贷款机构进行调查之后,该监管机构正在采取行动,暂停BlockFi的贷款牌照。根据DFPI的新闻稿,此举是对BlockFi暂停出…
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日本金融厅下令加密货币交易所FTX Japan暂停运营
日本金融厅(FSA)因加密货币交易所FTX Trading Limited(FTX)最近的行动,要求该交易所在日本的业务公司FTX Japan暂停接受业务订单。零界财经 2022年…
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反洗钱控制不完善!新加坡银行遭迪拜金融服务管理局罚款112万美元
迪拜金融服务管理局(DFSA)对新加坡银行迪拜国际金融中心(DIFC)分行处以112万美元(4113200迪拉姆)的罚款,原因是该分支机构违反了一系列DFSA法规,如与反洗钱(AM…
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美国证券交易委员会对某全球加密庞氏骗局创建者和三名美国相关发起人提出指控
美国证券交易委员会(SEC)于11月4日宣布对Douver Torres Braga、Douver Torres Braga,、Keleionalani Akana Taylor以…
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瑞士金融监管机构发布最新反洗钱条例,明确加密交易要求
瑞士金融市场监督管理局(FINMA) 发布了最新的反洗钱(AML)条例,指出其监管覆盖范围将扩大至区块链交易平台。该机构阐明了适用于加密交易的某些报告和识别要求。零界财经 2022…
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新加坡金管局警告当地加密货币交易所须遵循对俄金融制裁
新加坡金融管理局(MAS,金管局)周一向当地媒体表示,持牌加密货币交易所必须遵守当地对俄罗斯的金融制裁。该声明发表之前,有研究表明最近的亲俄组织收到了价值数百万美元的加密捐款,用于…