美国证券交易委员会对某全球加密庞氏骗局创建者和三名美国相关发起人提出指控

美国证券交易委员会对某全球加密庞氏骗局创建者和三名美国相关发起人提出指控美国证券交易委员会（SEC）于11月4日宣布对Douver Torres Braga、Douver Torres Braga,、Keleionalani Akana Taylor以及Jonathan Tetreault提出指控，指出他们在Trade Coin Club期间从事某欺诈性的加密庞氏骗局，从全球十万多名投资者筹集了超过82000个比特币，当时价值2.95亿美元。
根据SEC在美国华盛顿西区地方法院提起的诉讼，Braga创建并控制了Trade Coin Club，一个从2016年到2018年运营的多层次营销计划，承诺从所谓的加密资产交易机器人的交易活动中获利。SEC声称，Braga和Paradise通过虚假陈述来吸引投资者，谎称该机器人每秒进行“数百万次微交易”，投资者每天将获得0.35%的最低回报。然而，据称Braga没有为所谓的交易机器人部署投资者资金，而是为了自己的利益而抽走了投资者资金，并支付了包括Paradise、Taylor和Tetreanult在内的遍布全球的Coin Club发起人网络。
SEC进一步声称，Trade Coin Club属于庞氏骗局，投资者提款完全来自投资者的存款，而不是机器人或其他方式的任何加密资产交易活动。起诉书进一步称，Braga个人收到了至少8396个比特币的投资金额（当时价值5500万美元），Paradise收到了238个比特币（当时价值超过140万美元），Taylor收到了735个比特币（当时价值超过260万美元），Tetreault收到了158个比特币（当时价值超过62.5万美元）。
来源：美国证券交易委员会