BaFin对未授权平台Archax LTD, Sweden展开调查

BaFin对未授权平台Archax LTD, Sweden展开调查德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Archax LTD, Sweden（下称“Archax LTD”）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。此外，该公司之前还运营economix.io平台。
官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）第37（4）条，任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而Archax LTD不受BaFin监管。
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没有信息表明Archax LTD与英国公司Archax Ltd.有关联，甚至后者的信息可能被Archax LTD盗用。
BaFin还了解到，Archax LTD在europemarket.io平台上处理业务时伪造了德国联邦中央税务局（BZSt）的表格。此外，该平台的工作人员还转发了据称是由欧洲金融协会（EFA）亲自颁发给他们的牌照。据BaFin所知，EFA并没有颁发这类文件。根据europemarket.io网站上的条款和条件，EZ2GO Ltd.负责运营该网站，而BaFin银行监管人员之前就注意到了该公司。
从europemarket.io网站提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件来看，Archax LTD涉嫌在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和/或提供金融服务。
BaFin表示，投资者可以在其公司数据库中找到有关某家公司是否已获得BaFin授权的信息。此外，BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，投资者进行在线投资时应保持高度谨慎，并事先做好必要的调查，谨防被骗。