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德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对StakeFX Markets Ltd, Seychelles（以下简称“StakeFX Markets”）展开调查，原因是该公司未经授权在德…

德国联邦金融监管局（BaFin）发现，目前有自称在英国金融行为监管局（FCA）工作的人与德国消费者联系，声称可以帮助追回丢失的资金。被联系的人首先被要求转移高额的资金，不法分子称这…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Archax LTD, Sweden（下称“Archax LTD”）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。此外，该公司之…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Trading Global (Hoxton), LTD展开调查，原因是该公司主动与德国客户联系，并承诺帮助他们挽回早期在线投资的损失。在其网…

德国联邦金融监管局BaFin宣布对美国GTS Financial LLC展开调查，原因是该公司未经授权便在德国开展银行业务或提供金融服务。BaFin公告表示，根据《德国银行法》（K…

联邦金融监管局（BaFin）宣布，已有充分的理由怀疑wonderkiri.de/的网站运营商Wonderkiri OÜ正在未提供必要招股说明书的情况下，违规向德国公众提供naos …

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Heimdall Developments Ltd展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法…

德国联邦金融监管局（BaFin）明确指出，根据《德国银行法》第37（4）条规定，位于开曼群岛的LiquiTrade Limited没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不…

2022年8月2日，德国联邦金融管理局（BaFin）对美国银行（Bank of America Corporation）处以了510万欧元的行政罚款。该处罚与违反《德国违反行政法规…

德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Pristine Group LLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），…

德国联邦金融监管局BaFin周一宣布对AKTIEN C LTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德…

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对Twingle Consulting LTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出，根据《德国银行法》（K…