监管机构警告
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BaFin对未授权平台StakeFX Markets Ltd, Seychelles展开调查
德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对StakeFX Markets Ltd, Seychelles(以下简称“StakeFX Markets”)展开调查,原因是该公司未经授权在德…
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BaFin对未授权平台Archax LTD, Sweden展开调查
德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对Archax LTD, Sweden(下称“Archax LTD”)展开调查,原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。此外,该公司之…
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卢森堡CSSF对未授权实体CryptoCapitalProfits发出警告
卢森堡金融监管委员会(CSSF)近日发布公告称,公众需警惕一家名为CryptoCapitalProfits的实体,该实体的网站为https://cryptocapitalprofi…
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新西兰FMA对假冒网站farm-crypto.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)今日对网站https://farm-crypto.com发出警告,公众与该网站打交道时要谨慎行事。官方公告中指出,https://farm-crypt…
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英国FCA对XTB的克隆公司XTB Global发出警告
英国金融行为监管局(FCA)今日对XTB Limited的克隆公司XTB Global发出警告。根据FCA警告,该克隆公司的详细信息如下:地址:124 King Street, L…
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卢森堡CSSF对未授权实体AHE Finance发出警告
卢森堡金融监管委员会(CSSF)近日发布公告称,公众需警惕一家名为AHE Finance的实体,该实体的网站为https://ahe-finance-ltd.com/。官方公告中指…
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西班牙CNMV对二十家未注册实体发出警告
西班牙国家证券市场委员会(CNMV)近日对一批未注册实体发出公开警告。根据官方声明,这些未注册实体包括:foxnewstrade.orgFOX NEWS TRADEkinzablo…
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新西兰FMA对bnp-paribasclients.com发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)称,bnp-paribasclients.com可能正在对新西兰居民进行诈骗,该网站提供绿色能源债券投资服务。官方公告中指出,nz-investor….
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伯利兹FSC对Grow Deposits发出警告
伯利兹金融服务委员会(FSC)上周五对Grow Deposits发出警告,该实体在没有牌照的情况下,在伯利兹境内或从伯利兹境内提供、开展、交易或自称提供、开展或交易国际金融服务。公…
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新西兰FMA对Validus发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)注意到,Validus在新西兰举办了多场研讨会,以推广该公司的产品和服务。FMA指出,Validus或违反了新西兰金融市场法规,该实体未按照《2008…
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马来西亚证券委员会对两家非法实体发出警告
马来西亚证券委员会(SC)近日更新了投资者警告名单,其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调:“请注意,这份名单并不完整,仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。…
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马来西亚证券委员会对两家非法实体发出警告
马来西亚证券委员会(SC)近日更新了投资者警告名单,其中包括未经授权的网站、投资产品、公司和个人。该监管机构强调:“请注意,这份名单并不完整,仅供投资者在做出投资决定之前进行参考。…