BaFin
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BaFin对非法交易平台Mainserver Ltd展开调查
德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,Mainserver Ltd没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实…
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BaFin对非法实体VINO GLOBAL LIMITED展开调查
德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINO GLOBAL LIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin…
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BaFin对未授权实体United Global Investing, Inc.展开调查
德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,United Global Investing, Inc.(总部设在丹麦和美国)没有获得开展银行业务…
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BaFin禁止Integral Investment向公众发售GreenRock Eco Ventures Corp.的股票
2022年7月21日,德国金融监管局BaFin禁止Integral Investment向公众发售GreenRock Eco Ventures Corp.的股票,该公司称其注册地址…
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警告更新!Juicy Holdings B.V.已获准向公众提供资本投资遭BaFin“打假”
德国金融监管局BaFin目前正收到许多关于Juicy Holdings B.V.的询问、投诉和信息。也有人提出与BaFin有关的不实指控,因此该监管机构要告知投资者一些关键事实:禁…
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未获授权!Juicy Holdings B.V.遭BaFin禁止以投资大麻植物的形式向公众提供资本投资机会
2022年6月3日,德国联邦金融监管局BaFin禁止荷兰阿姆斯特丹的Juicy Holdings B.V.以JuicyFlash、JuicyMist、JuicyKush和Juicy…
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BaFin对未授权实体FD Trade LLC展开调查
德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,FD Trade LLC没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。该实体网…
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BaFin对未授权公司Chary Crypto Assets展开调查
德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对Chary Crypto Assets展开调查,原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出,根据《德国银行法》(KWG)…
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BaFin对未授权实体Xertz Consulting Inc.展开调查
根据德国银行法 (Kreditwesengesetz – KWG) 第37(4)条,BaFin明确表示,多米尼加Xertz Consulting Inc.未根据KWG获得授权开展银…
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BaFin扩大对非法交易平台investirex.com的调查
德国联邦金融监管局BaFin告知公众,它已对位于圣文森特和格林纳丁斯的Castan Holdings LTD展开监督调查,该公司是交易平台investirex.com的运营商。Ba…
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BaFin对未授权公司Tristan Invest LLC展开调查
德国联邦金融监管局BaFin周五宣布对Tristan Invest LLC展开调查,原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。官方公告中指出,根据《德国银行法》(KWG),…
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截止日期临近!德国BaFin发布加密证券机构牌照申请指导文件
德国金融监管机构联邦金融监管局(BaFin)根据去年首次生效的法律,制定了加密证券注册管理机构申请监管批准需遵循的要求。新程序的注册截止日期临近,BaFin在周三发布的指导文件中表…