历史性裁决！瑞信被判洗钱罪成立

历史性裁决！瑞信被判洗钱罪成立瑞士联邦刑事法院判定瑞士信贷（瑞信）犯有洗钱罪，责令该银行向政府支付200万瑞士法郎的罚款和1900万瑞士法郎的赔偿金。
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据悉，瑞银前雇员、保加利亚前网球运动员Elena Pampoulova-Bergomi在2004至2008年间帮助保加利亚可卡因犯罪团伙洗清了数百万欧元的犯罪资金。
法院发现，该名前雇员经常从犯罪团伙的一名成员手上接过超出金额允许范围的现金手提箱，但瑞信忽视了这个明显的危险信号，没有采取足够的促使避免该犯罪团伙成员洗钱。
法院表示，瑞信未能充分监管银行账户，让上述贩毒团伙得以通过该行隐匿赃款来源并将贩毒收益洗白。法院认为，该银行在监督反洗钱规定的实施方面存在缺陷。
检察官指控Pampoulova-Bergomi帮助犯罪团伙处理了超过1.46亿瑞士法郎（包括4300万瑞士法郎现金）的交易，为犯罪团伙隐瞒了资金来源。
Pampoulova-Bergomi被裁定犯有洗钱罪，并被判处20个月缓刑，并需支付罚款。
瑞信否认有不当行为，并计划对该裁决提出上诉。该银行表示，它正在“不断测试”其反洗钱框架，并在根据不断发展的监管标准对该框架进行加强。
此事是瑞士首次对境内持牌银行提出刑事诉讼。
来源：Regulation Asia