洗钱交易
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利用加密货币洗钱400亿元人民币!93名涉案人员被中国当局逮捕
中国继续打击利用数字资产的犯罪,湖南省当局逮捕了93人,这些人涉嫌利用加密货币洗钱400亿元人民币(56亿美元)。中国不仅打击了利用加密货币进行非法活动的行为,还打击了该行业本身。…
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历史性裁决!瑞信被判洗钱罪成立
瑞士联邦刑事法院判定瑞士信贷(瑞信)犯有洗钱罪,责令该银行向政府支付200万瑞士法郎的罚款和1900万瑞士法郎的赔偿金。重磅来袭!零界财经 2022年度商业大奖即将盛大启幕据悉,瑞…