爱尔兰央行要求虚拟资产服务提供商满足AML/CFT义务

爱尔兰央行要求虚拟资产服务提供商满足AML/CFT义务爱尔兰中央银行今天发布了一份与虚拟资产服务提供商（VASP）有关的公告，旨在帮助申请注册的公司加强其反洗钱及反恐怖主义融资（AML/CFT）框架。
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自2021年4月23日起，VASP需要遵守《2010年至2021年刑事司法法案》规定的相关AML/CFT义务。希望作为VASP开展业务的公司必须向爱尔兰中央银行申请注册。该银行目前正在推进对注册申请的评估，并已向90%的申请公司提供了关于其拟议的AML/CFT框架的反馈。
今天的公告概述了该行在评估过程中发现的关键问题，阐述了该行对AML/CFT的期望。
爱尔兰中央银行发现，在绝大多数申请的公司中，除了控制方面的重大缺陷外，大部分还缺乏对关键的AML/CFT义务的理解和遵守。缺乏合规性，再加上控制方面的弱点，导致大量的申请公司无法证明他们可以履行其AML/CFT义务。
爱尔兰中央银行执法与反洗钱部主任Seána Cunningham表示：”所有受中央银行管制和监督的公司必须能够证明其有一个强大的AML/CFT控制框架，符合相关义务。中央银行只有在确信公司能够持续履行其义务时，才会让该公司注册。”
“所有VASP申请公司应审查公告内容，并采取相关行动。从事VASP活动的公司需注意，不注册可能会导致重大的刑事和/或行政制裁。中央银行仅监督VASP在AML/CFT方面的合规问题，但并不包括消费者保护。”