反洗钱和打击恐怖主义融资
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AUSTRAC对Entain Group Pty Ltd进行执法调查
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对Entain Group Pty Ltd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。AUS…
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爱尔兰央行要求虚拟资产服务提供商满足AML/CFT义务
爱尔兰中央银行今天发布了一份与虚拟资产服务提供商（VASP）有关的公告，旨在帮助申请注册的公司加强其反洗钱及反恐怖主义融资（AML/CFT）框架。不负久待，荣耀而来！零界财经 20…
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反洗钱控制不力！Ghana International Bank遭FCA罚款582.99万英镑
英国金融行为市场监管局（FCA）已对Ghana International Bank Plc（GIB）处以582.99万英镑罚款，原因是该公司对其代理银行业务的反洗钱和反恐怖融资风…
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新加坡金管局对信托公司VTSPL处以110万美元罚款
新加坡金融管理局（MAS）已对Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited（VTSPL）处以110万美元的罚款，因为该公司未能遵守MAS的反洗钱和反恐…
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MONEYVAL发布评估报告：塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为
根据欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。在2019年的初步评估报告中，…
