KYC
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Tempo France就欺诈防护和KYC合规与Sumsub展开合作
总部设在巴黎的汇款公司Tempo France与全球一体化验证平台Sumsub建立了合作，以更有效地对用户进行验证、确保客户数据处理安全并遵守最新的KYC（了解你的客户）/AML（…
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Transferra携手Sumsub简化客户入门流程
总部位于英国的支付公司Transferra已经与多合一验证平台Sumsub合作，旨在为其客户简化入门流程。Transferra官员透露，与Sumsub合作是因为他们需要一个直接的用…
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欺防范诈公司Ondato与Radix Compliance达成合作
总部设在英国的欺防范诈公司Ondato与总部位于马耳他的专注于提供反洗钱（AML）和”了解你的客户（KYC）”服务外包的公司Radix Compliance…
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NeteraPay携手Nordigen简化客户身份验证流程
捷克许可的支付服务提供商和电子货币发行商NeteraPay已与开放银行服务提供商Nordigen达成合作，旨在联手改善KYC（了解您的客户）程序。NeteraPay与Nordige…
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Ondato与Hawk AI合作，提供集成的反洗钱和KYC套件
总部位于英国的防欺诈公司Ondato与Hawk AI合作，旨在提供集成的反洗钱和了解你的客户（KYC）套件。通过本次合作，Ondato和Hawk AI将共同提供结合反洗钱交易监控和…
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KYC平台Chekk获渣打银行注资
渣打银行昨天宣布，它已经向总部位于香港的KYC（了解你的客户）、KYB（了解你的业务）和数据管理平台Chekk进行了投资，目的是加速公司的产品开发并加强其销售组织–这两…
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提高KYC、AML能力！Assetz Capital与LexisNexis Risk Solutions达成合作伙伴关系
Assetz Capital宣布与LexisNexis Risk Solutions建立合作伙伴关系，在其业务中采用LexisNexis® RiskNarrativeTM平台。该平…
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Aspire与Know Your Customer合作，为东南亚中小企业提供数字入门服务
总部位于新加坡的金融服务提供商Aspire与Know Your Customer展开了合作，向东南亚地区约7000万中小企业和企业家提供后者的数字入门功能。利用Know Your …
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合作达成！B2Core获Shufti Pro助力改进KYC服务
领先PoP流动性和技术提供商B2Broker宣布，该司货币对和加密业务管理解决方案部门B2Core已与KYC（了解你的客户）验证服务市场领军企业Shufti Pro建立合作。该公司…
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超实用的B2B解决方案：如何寻找满分的KYC方案？
由于各个国家和国际组织都有反洗钱（AML）方面的规定，金融机构需要遵守许多不同的筛查和监督要求。在所有AML责任中，了解客户背景（KYC）是很重要的一环，通过KYC，机构可以了解客…
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反黑防诈：AI把银行给你的安全感拉满！
电信诈骗、黑平台、杀猪盘……近年来，随着诈骗分子不断升级骗术，这些词语变得愈发耳熟能详。为了让投资者不上当受骗，各国银行都绞尽脑汁，不断出台更严格的规定，防止投资者的钱“竹篮打水一…
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TruNarrative为英国萨福克建筑协会提供监管科技平台服务
TruNarrative是一家防止金融犯罪以及加强合规的监管科技平台，是LexisNexis风险解决方案的一部分。上周，英国萨福克建筑协会宣布与其合作，以加强其金融犯罪和欺诈预防流…
