AML
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Zeepay选择实施ThetaRay的SONAR反洗钱解决方案
总部位于加纳的移动金融服务公司Zeepay已经与以色列的ThetaRay合作，为其汇款交易实施后者的SONAR 软件即服务反洗钱解决方案。SONAR系统依靠一种被称为”…
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冰岛Arion Bank选择Lucinity来加强反洗钱保护
反洗钱软件开发商Lucinity已被冰岛银行Arion Bank选中，后者希望加强其对欺诈活动的防御能力。Lucinity提供以用户为中心的合规系统，并辅以人工智能（AI），旨在帮…
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欺防范诈公司Ondato与Radix Compliance达成合作
总部设在英国的欺防范诈公司Ondato与总部位于马耳他的专注于提供反洗钱（AML）和”了解你的客户（KYC）”服务外包的公司Radix Compliance…
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Ondato与Hawk AI合作，提供集成的反洗钱和KYC套件
总部位于英国的防欺诈公司Ondato与Hawk AI合作，旨在提供集成的反洗钱和了解你的客户（KYC）套件。通过本次合作，Ondato和Hawk AI将共同提供结合反洗钱交易监控和…
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提高KYC、AML能力！Assetz Capital与LexisNexis Risk Solutions达成合作伙伴关系
Assetz Capital宣布与LexisNexis Risk Solutions建立合作伙伴关系，在其业务中采用LexisNexis® RiskNarrativeTM平台。该平…
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超实用的B2B解决方案：如何寻找满分的KYC方案？
由于各个国家和国际组织都有反洗钱（AML）方面的规定，金融机构需要遵守许多不同的筛查和监督要求。在所有AML责任中，了解客户背景（KYC）是很重要的一环，通过KYC，机构可以了解客…
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反黑防诈：AI把银行给你的安全感拉满！
电信诈骗、黑平台、杀猪盘……近年来，随着诈骗分子不断升级骗术，这些词语变得愈发耳熟能详。为了让投资者不上当受骗，各国银行都绞尽脑汁，不断出台更严格的规定，防止投资者的钱“竹篮打水一…
