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新加坡金管局对一名对OANDA进行诈骗的投资公司代表发出禁令

零界财经讯:在Younis Mohammed被新加坡国家法院认定犯有伪造罪,以及向政府公务人员提供虚假信息后,新加坡金融管理局(MAS)对他发出了五年禁令。根据禁令要求,依照新加坡《财务顾问法》规定,

零界财经讯:

在Younis Mohammed被新加坡国家法院认定犯有伪造罪,以及向政府公务人员提供虚假信息后,新加坡金融管理局(MAS)对他发出了五年禁令。

根据禁令要求,依照新加坡《财务顾问法》规定,Younis不得提供任何金融咨询服务、参与管理,任职董事或成为任何金融咨询公司的主要股东。此外,依照新加坡《证券及期货法》,他不得从事任何监管活动,参与管理,任职董事或成为任何资本市场服务公司的主要股东。

2019年3月,Younis担任威灵顿管理公司新加坡的代表,期间他向OANDA亚太提供了虚假信息,欺骗对方向自己的私人交易账户转账$50,000新币。

Younis当时在OANDA平台持有线上交易账户,并和该公司签有预融资协议。为了满足他个人交易账户里的一个保证金要求,他伪造了一张银行转账截图和银行明细,制造上述$50,000新币已被转入OANDA的假象。

在OANDA就此事报警之后,Younis欺骗调查人员称有一个第三人冒充他在OANDA开通了交易账户。

2020年5月,Younis认罪,承认触犯刑法第465条和第182条下的伪造与提供虚假信息罪名。Younis被判处16周监禁。

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