美国司法部周五发文称，伊利诺斯州北区联邦陪审团裁定摩根大通和瑞士信贷一名前交易员涉嫌在黄金和白银期货市场交易活动中存在幌骗交易，犯有欺诈罪。
根据庭审文件和庭上出示的证据，Christopher Jordan曾于2006年至2009年担任摩根大通纽约市场贵金属业务部门执行董事和交易员，并在2010年担任了瑞士信贷纽约市场贵金属业务部门的执行董事和交易员。
2008年至2010年间，Jordan下了数千个幌骗订单（下单了但会在执行前被取消的虚假订单），以推动价格朝着更有利于他在市场另一端执行的订单的方向发展。Jordan在纽约商品交易所（COMEX）交易黄金和白银期货合约时采用了这种欺骗性交易策略。这些幌骗订单旨在向市场注入有关金银期货合约真实供求的虚假和误导性信息。
由于其行为对一家金融机构造成了影响，Jordan被判处电信欺诈罪。他将在晚些时候被判刑，最高面临30年的监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其它法定因素后决定其量刑。
另外4名摩根大通贵金属交易员此前曾在相关案件中被定罪。2022年8月，Gregg Smith和Michael Nowak被伊利诺斯州北区法院裁定犯有电信欺诈、大宗商品欺诈、市场价格操纵未遂和幌骗等罪。2018年10月，John Edmonds在康涅狄格州法院承认犯有一项大宗商品欺诈罪，并共谋实施了一项一连串的电信欺诈、大宗商品欺诈、价格操纵和幌骗。2019年8月，Christian Trunz在纽约东区对一项串谋欺诈和一项幌骗指控认罪。Smith、Nowak、Edmonds和Trunz正在等待判处结果。
2020年9月，摩根大通承认涉嫌电信欺诈。该银行签署了一份为期三年的暂缓起诉协议。根据该协议，摩根大通支付了超过9.2亿美元的刑事罚款、刑事追缴和受害者赔偿。美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）同一天宣布了关于该案件的决议。
