CFTC对特拉华州贵金属交易商、存托机构及其所有者的持续欺诈行为提出指控

Fazzaco • 2022年10月9日 am9:00 • 外汇交易学院

CFTC对特拉华州贵金属交易商、存托机构及其所有者的持续欺诈行为提出指控美国商品期货交易委员会（CFTC）近日对特拉华州威尔明顿的贵金属交易商Argent Asset Group LLC和贵金属存托机构First State Depository Company, LLC及其所有者——宾夕法尼亚州西切斯特的Robert Leroy Higgins提起民事执法诉讼，指控他们在一个价值数百万美元的贵金属计划中涉嫌欺诈。
据官方消息，9月29日，美国地方法院已经签署了一个单方面的法定限制令，冻结被告控制的资产，保存记录，并任命了一个临时接管人。此外，听证会定于10月11日举行。
在对被告的持续诉讼中，CFTC针对被告寻求赔偿、追缴、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及永久禁止进一步违反《大宗商品交易法》和CFTC相关法规。