BaFin对未授权公司GTS Financial LLC展开调查

BaFin对未授权公司GTS Financial LLC展开调查德国联邦金融监管局BaFin宣布对美国GTS Financial LLC展开调查，原因是该公司未经授权便在德国开展银行业务或提供金融服务。
BaFin公告表示，根据《德国银行法》（KWG）第37条第（4）款，任何公司在德国开展银行业务或提供金融服务须获得BaFin授权，但GTS Financial LLC不在BaFin监管范围内。
该公司在其网站上提供了两个美国商业地址，以及其丹麦和比利时的其它疑似的几个商业地址。此外，该公司在其网站上声称自己受到美国证券交易委员会（SEC）监管，但真实性无法核实。
将该公司官网（gtsfinancial.net）上提供的信息与BaFin可获取的信息和文件进行核对，BaFin有理由怀疑该平台在未获得授权的情况下在德国开展银行业务或提供金融服务。BaFin表示，关于某家公司是否已获得BaFin授权可在BaFin的公司数据库中进行确认。
BaFin、德国联邦刑事警察局（Bundeskriminalamt，BKA）和德国州刑事警察局（Landeskriminalämter）建议投资者进行在线投资时应保持高度谨慎，事先做好必要的研究，谨防被骗。