商品期货交易委员会（CFTC）今天宣布已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼，指控俄勒冈州波特兰市Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (Ikkurty) 和伊利诺伊州Aurora的Ravishankar Avadhanam及Ikkurty在佛罗里达州的公司Jafia LLC欺诈性地招揽至少4400万美元参与投资于数字资产和其他工具的所谓收入基金的参与权益。执法行动还指控被告经营非法商品池且未注册为商品池经营者。
此外，诉状还指控被告拥有和经营的三只基金Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP (Rose City) 和Seneca Ventures LLC作为救济被告并无合法利益。
2022年5月11日，美国地方法院法官Hon. Mary Rowland签署了单方面的法定限制令，冻结被告控制的资产、保存记录并任命临时接管人。被告于2022年5月 16日收到诉讼程序，状态听证会定于2022年5月25日举行。
在其持续的诉讼中，CFTC寻求赔偿被欺诈的投资者、追缴不义之财、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的永久禁令。
案例背景
诉状称，至少自2021年1月以来，被告利用网站、YouTube视频和其他方式从至少170名参与者那里募集超4400万美元，用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。诉状进一步指出，被告未投资筹集的参与者资金，而是以类似于庞氏骗局的方式将参与者资金分配给其他参与者，从而挪用了参与者资金。诉状还表示，被告将一些参与资金转移到其控制下的其他账户并为其谋取利益。被告还将数百万美元转移到了一个离岸实体，而该实体又可能将资金转移到了外国加密货币交易所。这些资金都没有返回到池中。
