金融行动特别工作组
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MONEYVAL发布评估报告:塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为
根据欧洲反洗钱专家委员会(MONEYVAL)公布的后续报告,塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组(FATF)反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。在2019年的初步评估报告中,…
根据欧洲反洗钱专家委员会(MONEYVAL)公布的后续报告,塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组(FATF)反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。在2019年的初步评估报告中,…