欺诈
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被控骗局关键人物!EverFX高管在巴塞罗那被拘留
周五,西班牙警方宣布逮捕一名涉嫌国际加密货币骗局的西班牙的关键人物,该骗局被控从数十万投资者手中骗取了数十亿欧元。被捕者同时也是塞浦路斯注册经纪商EverFX的负责人之一。据称,该…
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MangoPay收购Nethone,旨在帮助市场打击欺诈
欧洲市场和平台的支付技术提供商MangoPay正在收购人工智能欺诈检测和预防公司Nethone。这项交易将使MangoPay能提供专门为市场设计的反欺诈技术,这些市场占电商交易的三…
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CFTC指控俄亥俄州男子及其公司在数字资产交易计划中欺诈性招揽1200多万美元及挪用资金
美国商品期货交易委员会(CFTC)最近宣布,它已向美国俄亥俄州南区地区法院提起民事执法诉讼,对俄亥俄州新奥尔巴尼的Rathnakishore Giri及其位于该州的公司NBD Ei…
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Epay携手Fraugster加强防欺诈服务
数字支付提供商epay已经选择支付智能公司Fraugster来加强其防欺诈服务。Fraugster的客户还包括Worldline和Ratepay。它将利用其人工智能反欺诈引擎,来减…
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涉嫌484万美元投资欺诈,Brisk Capital首席执行官遭逮捕
零界财经讯:酷汇讯获悉,Brisk Capital Limited首席执行官Dominic Joshua因涉嫌加密货币和货币投资诈骗遭尼日利亚警方逮捕。他向投资者承诺提供高达60%的回报率,共挪用了2