根据德国银行法 (Kreditwesengesetz – KWG) 第37(4)条，BaFin明确表示，Bit Money House公司尚未获得KWG授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受BaFin监管。该公司网站bitmoneyhouse.com上提供的信息提供了合理的理由怀疑Bit Money House在未获得所需授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。
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在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得KWG的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下经营。有关特定公司是否已获得BaFin授权的信息可以在BaFin的公司数据库中找到。
BaFin、德国联邦刑事警察局 (Bundeskriminalamt – BKA)和德国州刑事警察局 (Landeskriminalämter)建议寻求在线投资的消费者应格外小心，并事先进行必要的研究，以及早识别欺诈企图。
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