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不法分子利用币安平台,骗取巴基斯坦投资者近百万美元

不法分子利用币安平台,骗取巴基斯坦投资者近百万美元巴基斯坦联邦调查局(FIA)破获了一起加密投资骗局,据称该骗局使巴基斯坦公民损失了约177亿卢比(约1亿美元)。网络犯罪部门主任Imran Riaz周五在提供该案件的细节时讲到,骗局组织者使用了加密货币。Riaz宣布:”我们在收到关于利用九个在线应用程序实施涉及数十亿卢比欺诈行为的投诉后,对此展开了调查”。
欺诈者采用移动应用程序,向巴基斯坦人提供加密投资机会,人们投资金额为100至80000美元,或平均为2000美元。投资者被敦促在世界领先的加密交易所币安注册,并将钱从币安钱包转移到与这些应用程序相关的账户。2021年12月20日,许多用户与当局联系,抱怨大约有十几个应用程序突然停止运营。
“调查过程中,我们发现不同应用程序的欺诈账户,包括MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK,都与Binance钱包相关,”官员阐明。每个钱包平均有5000名客户。FIA已经向被认定为Binance巴基斯坦代表的Hamza Khan发出通知,并传唤他在1月10日亲自出庭。
“FIA网络犯罪部门已经向巴基斯坦币安总经理兼增长分析师Hamza Khan发出了出庭令,要求他阐明关于欺诈性在线投资移动应用程序与币安相关的立场,”FIA表示。”我们还向位于开曼群岛的币安总部和币安美国发出了相关的调查问卷,以阐明同样的问题”。
当局将密切关注巴基斯坦加密交易
FIA称,已在币安确定了26个用于转移资金的钱包地址。”已经给币安写了一封信,要求其提供这些区块链钱包账户的详细信息,以及对账户进行扣款封锁,”该机构表示,并补充道还要求提供证明文件和关于这些应用程序与币安整合的信息。
注意到币安是 “最大的不受监管的虚拟货币交易所”,巴基斯坦人在该平台投资了数百万美元,FIA警告,若不遵守规定,其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行(SBP)实施金融处罚。FIA现在已经开始密切监测巴基斯坦人在该交易所进行的交易。
执法官员还将触角伸向了流行的信息应用Telegram,因为该骗局的成员加入了各种群组,传播关于比特币价格波动的信号。联邦调查局正在向推广这些应用程序的社交媒体有影响者发出法律通知,并采取措施封锁与该骗局有关的所有银行账户。
12月,该联邦调查局冻结了1000多个来自巴基斯坦加密交易者使用的银行账户和银行卡。根据SBP在2018年4月发布的通知,该国仍然禁止购买和销售加密货币。尽管有禁令,但最近的一份报告显示,巴基斯坦人已经在加密货币资产上投资了200亿美元。如今,要求政府监管相关交易的呼声越来越高。
(来源:Bitcoin.com)

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