NOW Money选择实施ThetaRay的反洗钱解决方案

Fazzaco • 2022年12月17日 pm4:00 • 外汇交易学院

NOW Money选择实施ThetaRay的反洗钱解决方案位于阿联酋的移动银行解决方案NOW Money已经与ThetaRay展开合作，实施后者基于云的反洗钱（AML）解决方案，用于交易监控。
这一合作标志着ThetaRay的人工智能软件即服务（SaaS）解决方案在海湾合作委员会金融科技界的扩张，该公司将向NOW Money提供其人工智能驱动的交易监测技术，以监测跨境支付，并在该支付平台上提供金融犯罪预防和反洗钱支持。
ThetaRay的反洗钱解决方案SONAR结合了交易监测和制裁名单筛选功能，NOW Money利用该解决方案希望通过揭露已知和未知的洗钱犯罪来防止金融犯罪，此外还实时防止违反制裁的企图。
（来源：The Paypers）