荷兰央行发布警告：KuCoin无证经营，违反反洗钱规定

Fazzaco • 2022年12月17日 am9:01 • 外汇交易学院

荷兰央行发布警告：KuCoin无证经营，违反反洗钱规定荷兰央行发表声明称，加密货币交易所KuCoin在没有注册的情况下在荷兰运营。
该银行表示，KuCoin是塞舌尔注册公司MEK Global Limited（MGL）的子公司。MGL的行为违反了关于反洗钱和反恐融资规定，该公司还提供了非法服务。
该银行还表示，KuCoin的客户并没有违法，但他们可能会有参与洗钱和恐怖主义融资的风险。
2021年8月，荷兰央行发出了类似的警告，称币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）以及币安在荷兰提供加密服务的实体无证经营。该交易所非法提供虚拟货币和信用货币之间的兑换服务、非法提供托管钱包服务，已在2022年4月支付了330万美元的罚款。
资料来源：路透社