据知情人士透露，美国检察官正在审查加密货币巨头FTX运营商持有的资金如何在其濒临破产之际转移到美国境外，旨在为针对Sam Bankman-Fried和其他与该交易所破产相关的潜在欺诈案奠定基础。
该知情人士表示，检察官正在密切调查是否有数亿美元在FTX于11月11日在特拉华州申请破产保护期间被不当转移到巴哈马群岛。
这位知情人士补充道，随着司法部官员开始对FTX如何处理客户现金和资产进行全面调查，他们本周会见了FTX法院指定的监督员，讨论他们打算收集的材料。 他们还在调查FTX是否通过将资金转移到Alameda Research来违反法律，Alameda Research是一家破产的投资公司，也是由Bankman-Fried创立的，此前曾报道过这一调查领域。
随着司法部官员开始对FTX如何处理客户现金和资产进行全面调查，他们本周会见了FTX法院指定的监督员，讨论他们打算收集的材料。他们还在调查FTX是否通过将资金转移到Alameda Research来违反法律，Alameda Research是一家破产的投资公司，也是由Bankman-Fried创立的，此前曾报道过这一调查领域。
Bankman-Fried身在巴哈马群岛，未被指控犯有任何罪行，他承认在FTX存在严重的管理错误，但坚决否认他曾故意滥用客户资金。
Bankman-Fried在过去一个月接受了一系列媒体采访，描述了会计错误，这些错误掩盖了FTX与Alameda的联系程度以及由此产生的风险。 周五，他在推特上表示，愿意在12月13日美国众议院金融服务委员会的听证会上就其加密货币帝国的破产作证。
总部位于巴哈马的FTX和100多家相关实体，包括该公司的美国分公司，在上个月申请破产保护时在整个加密生态系统中掀起了冲击波。该集团及其创始人现在面临美国和海外监管机构和检察官的审查。
来源：彭博社
