加密交易所Kraken与美国财政部就为伊朗客户提供服务一事达成和解

Fazzaco • 2022年11月29日 pm4:01 • 外汇交易学院

加密交易所Kraken与美国财政部就为伊朗客户提供服务一事达成和解美国财政部下属部门外国资产控制办公室（OFAC）周一在声明中表示已与加密交易所Kraken就为伊朗客户提供服务一事达成和解。
Kraken同意支付362159美元罚款，以解决该交易所在美国对伊朗实施制裁后依然为伊朗客户提供服务一事的潜在民事责任。此外，Kraken还同意投资10万美元用于实施额外的制裁合规控制措施。
据OFAC称，Kraken未能采用适当的地理位置工具，包括自动互联网协议（IP）地址拦截系统，让伊朗的客户能够在Kraken的平台上进行交易。
Kraken首席法务官Marco Santori指出，“Kraken很高兴解决了这个问题，我们发现这个问题后主动报告并迅速纠正。在与OFAC达成协议之前，Kraken就采取了一系列措施来加强我们的合规措施，这包括进一步加强控制系统，扩大我们的合规团队规模，并加强培训和问责力度。”
（文章来源：CoinDesk）