印度执法局表示，在涉及游戏平台E-nuggets的洗钱调查中冻结了Wazirx转移到Binance的77.6个比特币。
印度主要执法和经济情报机构之一的执法局（ED）于本周三公布，根据该国的《防止洗钱法》（PMLA），在针对名为E-nuggets的移动游戏应用程序调查中冻结了77.62710139个比特币。公告显示，这些加密货币从印度加密货币交易所Wazirx转移到了币安。
该执法机构表示，”Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan推出了一款移动游戏应用程序E-Nuggets，以欺骗用户。E-Nuggets首先向用户筹集一定数量的资金，接着突然以各种借口禁止用户从平台中提款，此后平台的服务器上包括个人资料信息在内的所有数据都将被抹去。”
调查显示，被告现已通过Wazirx将部分非法所得资金转移到海外。
执法局称，被告以 “Sima Naskar（M/s Pixal Design的所有人）”的名义在Wazirx开设了一个假账户，并利用该账户购买加密货币，最后这些加密货币被转移到另一个加密货币交易所的另一个账户，即币安”。
执法局称：”转移至币安加密货币交易所的余额77.62710139比特币，价值相当于1,573,466美元（约12.83亿卢比），现已被冻结，”。
据报道，币安已于2019年收购Wazirx。然而，币安首席执行官赵长鹏称该交易从未完成。
赵表示： “币安从未拥有Zanmai Labs的任何股份，Zanmai Labs是运营Wazirx的实体。”
8月，印度执法局冻结了Wazirx价值超过800万美元的银行资产。然而，本月初，Wazirx表示其银行账户已被解冻。继冻结Wazirx之后，执法机构还冻结了Vauld价值4600万美元的加密货币和银行资产，Vauld是一家加密货币交易平台，其支持者包括Peter Thiel。此外，该机构还搜查了加密货币交易所Coinswitch Kuber。然而，该交易所的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。
来源：Bitcoin.com
