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Sumsub推出KYT解决方案,为交易监控和欺诈防范提供300多种风险场景

Sumsub推出KYT解决方案,为交易监控和欺诈防范提供300多种风险场景一体化身份验证平台Sumsub昨天宣布推出面向企业的”了解你的交易”(KYT)解决方案,该方案可提供快速有效的交易监控,使Sumsub能够提供具有无缝业务流程能力的全周期身份验证平台。
据官方消息,Sumsub是唯一提供超过300个即时可用的风险场景,同时也使企业能够创建自定义规则和风险档案的身份验证平台。
此外,新产品支持通过简单的角色和任务管理灵活设置风险评分、警报和操作。它还允许用户持续实时监控交易状态。
“KYT检查目前在金融科技企业中的需求特别大。健全的交易监控需要同时分析用户的背景信息和交易本身,”Sumsub联合创始人兼首席技术官Vyacheslav Zholudev表示。”大多数身份验证提供商不提供交易监控,而那些提供交易监控的提供商通常只专注于KYT,无法访问客户的入门数据。Sumsub从申请人的资料中检查交易信息和了解你的客户(KYC)信息,以计算风险评分,进行更深刻和完整的交易评估。这使我们能够更准确、更有效地估计风险,最终保护我们的客户免受退单、金融欺诈、洗钱以及监管罚款的影响”。
此前,Match-Trade Technologies已与Sumsub合作,利用后者定制的客户办公室(Client Office)客户关系管理(CRM)为货币对经纪商提供简化的KYC流程。

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