巴西联邦警察对6家未披露的加密交易所展开洗钱调查

Fazzaco • 2022年9月25日 am9:00 • 外汇交易学院

巴西联邦警察对6家未披露的加密交易所展开洗钱调查周四，巴西联邦警察开始突袭6家未披露的加密货币交易所，调查涉及使用加密货币的逃税和洗钱行为。
根据警方的一份官方报告，作为与巴西税务部门联合执行的Operation Colossus行动的一部分，联邦警察正在执行圣保罗刑事法庭签发的101份逮捕令，其中包括两个逮捕令和37个搜查和扣押令。
此外，警方下令冻结被调查者持有的大约2.38亿美元的资产和证券，还查封了被调查的28家交易所持有的数额不详的虚拟资产。
这些调查源于巴西金融情报局的一份报告，该报告发现了与加密资产交易有关的可疑银行活动。被指控的犯罪行为发生在2017年至2021年之间，但巴西警方表示，犯罪仍在继续。
（来源: CoinDesk）