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防欺诈平台Sardine完成5150万美元B轮融资

防欺诈平台Sardine完成5150万美元B轮融资基于行为的欺诈和合规平台Sardine B轮融资筹得5150万美元。
本轮融资由Andreessen Horowitz (a16z)的成长基金领投,XYZ、Nyca Partners、Sound Ventures、Activant Capital、Visa、Google Ventures、Eric Schmidt、Vikram Pandit、The General Partnership、NAventures、ING Ventures、ConsenSys、Cross River Digital Ventures、 Alloy Labs和Uniswap Labs Ventures等知名公司参投。
Sardine的核心技术利用AI来根据用户的身份、设备和账户创建及账户注资时的行为模式进行实时欺诈可能性评分。它还可以持续监控账户登录和存取款过程中的欺诈行为。
这家初创公司为加密货币提供了即时ACH(自动清算所系统)和银行卡连接入口,使其金融科技和加密货币客户能够即刻购买30多种不同的加密资产或NFT(非同质化代币)。
Sardine首席执行官Soups Ranjan表示:“付款速度更快意味着欺诈发生的速度也越快。现在Zelle、RTP和FedNow等即时支付方式越来越受欢迎,消费者也越来越容易受到网络攻击,比如他们会被诱导着去买一些根本不会发货的产品,或被说服去投资一些骗局。
“其次,金融机构只知道他们的客户购买了ETH或USDC,但不清楚客户们之后会如何使用这些资产。这些金融机构需要一种防止欺诈的新方式,在客户进行购买时深入检查用户行为,并与其下游资金的使用情况结合起来观察,看用户行为是否异常。”
来源:Finextra

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