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涉嫌商品基金欺诈!一公司纽约CEO被判赔偿80多万美元

涉嫌商品基金欺诈!一公司纽约CEO被判赔偿80多万美元美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国纽约东区地方法院于8月31日作出终审判决,对纽约市皇后区的Tae Hung Kang(又名Kevin Kang)发出永久禁令,对其作出货币制裁,并对其签发公平救济。
该判决解决了CFTC于2015年9与25日对Kevin Kang、Sungmi Kang、John Won、Safety Capital Management, Inc.和GNS Capital Inc.提起的诉讼中对Kevin Kang的索赔。CFTC指控上述涉案人员及公司通过在韩语报纸上刊登虚假广告等手段对客户进行欺诈性招揽,从客户处骗取150多万美元用于货币对交易,并挪用了80多万美元的客户资金。CFTC对其他被告的诉讼仍在审理之中。
法院判决Kang需向其诈骗计划的受害者支付835058美元的赔偿金,同时命令Kang不得再违反《商品交易法》(CEA)和CFTC规定,并永久禁止其从事注册和交易业务。
案件背景
经调查发现,在2010年10月至2013年12月期间,Kevin Kang担任零售货币对商品交易顾问和零售货币对商品基金运营商Safety Capital(该公司以ForexnPower名义运作)首席执行官兼关联人员。在此期间,Kang在ForexnPower研讨会上邀请了货币对商品基金投资者和零售货币对客户,并以该公司首席执行官的名义表示该公司将在5年内可实现投资3000美元,盈利90多万美元。据调查,该公司没有任何客户获得过如此高比例的回报,大多数客户通过ForexnPower进行货币对交易时遭受亏损,因此他的这种陈述是虚假或存在误导性的。
调查进一步发现,大约在2012年夏天,Kang再次以ForexnPower首席执行官的名义告知客户该公司每月可产生10%的利润,鼓励客户进行投资,并表示这是“一生的机遇”,客户不应“错过”。在投资后,客户要求提款,但Kang告知客户他可以在几周内将资金还给客户,但需等他得到其他投资者的投资之后才行。调查发现后一种表述符合庞氏骗局,即用投资者的资金向另一位投资者支付。
CFTC警告表示,该不法公司可能没有足够的资金或资产,因此法院判决其偿还受害者资金的命令可能无法执行。CFTC将继续大力保护客户利益,确保追究不法者的责任。
平行刑事案件
在另一个单独但与此案件相关的刑事案件中,Kevin Kang曾于2018年4月11日被控诉涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。2021年3月30日,Kang承认其参与证券欺诈,并于2021年12月14日被判处有期徒刑24个月,监管释放24个月。

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