佛蒙特州金融监管部在周三提交的一份新文件中称，加密货币贷方Celsius Network在其财务状况方面误导了投资者，使用其CEL代币来支持其资产负债表，有时还使用新的投资者资金来偿还老投资者。
该部门是在正在进行的破产程序中调查Celsius的几个州监管机构之一，该部门提出支持美国受托人办公室任命独立审查员的动议，称Celsius对其财务状况不透明。
自今年夏天该银行倒闭以来，佛蒙特州的报告可能是对Celsius管理层最严厉的评估，这导致全球加密货币市场陷入混乱。监管机构几乎声称，Celsius有时可能以类似庞氏骗局的结构运作，称贷方在最近的债权人电话会议中承认，无法获得足够的收入来支持其收益率。
文件称：“这表明财务管理不善程度很高，也表明至少在某些时候，现有投资者的收益可能是用新投资者的资产支付的。”
文件称，目前约有40个州监管机构正在调查Celsius的运营和财务状况。
该文件表示：“在多州调查过程中，很明显，Celsius通过其首席执行官Alex Mashinsky和其他人，就公司的财务状况及其对证券法的遵守等问题，向投资者提出了虚假和误导性的声明，这两方面都是尽管担心加密货币市场的波动，可能会诱使散户投资者投资于Celsius或放弃对Celsius的投资。”
该部门称，尽管首席执行官Alex Mashinsky在推特上声称或在采访中说了什么，但Celsius早在2021年7月就无能力偿还投资者。
文件称，该公司在2021年蒙受了损失，包括当加密抵押平台Stakehound失去对 35000以太币 (ETH) 的访问权时，以及当贷方无法归还抵押品时。
文件称，因此，该公司对其财务状况存在“误导性”，包括在2022年7月的破产申请中，Celsius声称它是由于2022年加密市场的低迷而申请的。
佛蒙特州监管机构声称，Celsius可能已经操纵其CEL代币的价格并增加其CEL代币持有量以增加其资产负债表。
文件称，仅在2022年5月的10天内，Celsius就遭受了超过4.5亿美元的损失。
文件称，由于所有这些问题，独立审查员应该调查Celsius及其运作。
佛蒙特州部门表示：“审查员应调查Celsius是否不当部署资产以操纵CEL的市场价格，从而人为地夸大了公司在资产负债表和财务报表中在CEL中的净头寸的价值。”
来源：CoinDesk
