德国计划设立一个新的金融犯罪管理机构

Fazzaco • 2022年9月6日 pm4:00 • 外汇交易学院

德国计划设立一个新的金融犯罪管理机构德国财政部透露，它计划创建一个新的金融犯罪管理机构，将包括制裁执行在内的几个分散的权限集中在一起。
据报道，德国目前有300多个监管机构，该国财政部已发出明确的信息，应减少这一数量。
一个解决方案是建立一个新的金融犯罪管理机构，将多种权限纳入一个平台下。因此，该国解决困难的国际洗钱案件应该会更容易。
新机构将得到目前负责接收可疑活动报告的金融情报机构的支持。至于非金融领域，德国将设立一个协调单位来监督。
（来源: The Paypers）