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印度当局冻结Vauld的加密和银行资产,总计4600万美元

印度当局冻结Vauld的加密和银行资产,总计4600万美元印度反洗钱机构冻结了Vauld当地实体价值4640万美元的资产,以促进掠夺性贷款公司的“犯罪衍生”收益。
执法局(ED)周五表示,总部位于新加坡的Vauld在印度注册的实体Flipvolt Technologies被23家实体(包括非银行金融公司和金融科技公司)在Yellow Tune Technologies控制的钱包中存入37 亿印度卢比。
该机构表示,Vauld的印度实体维持“非常宽松的KYC规范、没有EDD机制、没有检查储户的资金来源、没有提高STR的机制等”,这些因素导致被指控的公司“避免常规银行业务”渠道”并且能够“以加密资产的形式轻松取出所有欺诈资金”。
ED表示,Vauld的印度实体未能向该机构提供Yellow Tune进行的加密交易的完整跟踪,也无法提供钱包的KYC详细信息。
该机构补充道:“宽松的KYC规范、监管控制松散(允许在不询问任何理由/声明/KYC的情况下汇款到外国钱包)、不记录区块链上的交易以节省成本等,这些这些证明Flipvolt无法为损失的加密资产负责任。”
该机构表示已经冻结Vauld的印度实体的资产,直到其提供完整的资金追踪。
Vauld上个月禁止其客户在其同名平台上提款、交易和存款,最近已申请破产,据报道欠债权人3.63亿美元。 这家初创公司的支持者包括Coinbase Ventures、Pantera Capital和Peter Thiel支持的Valar Ventures。
来源:Techcrunch

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