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CFTC指控俄亥俄州男子及其公司在数字资产交易计划中欺诈性招揽1200多万美元及挪用资金

CFTC指控俄亥俄州男子及其公司在数字资产交易计划中欺诈性招揽1200多万美元及挪用资金美国商品期货交易委员会(CFTC)最近宣布,它已向美国俄亥俄州南区地区法院提起民事执法诉讼,对俄亥俄州新奥尔巴尼的Rathnakishore Giri及其位于该州的公司NBD Eidetic Capital, LLC和SR Private Equity, LLC提出指控。诉状称,Giri和他的公司欺诈性地从150多名客户那里索取了1200多万美元和至少10个比特币,并挪用了客户资金用于数字资产交易。
此外,诉状指控Giri的父母Giri Subramani和Loka Pavani Giri作为救济被告,拥有他们没有合法权益的资金。
在持续的诉讼中,CFTC要求被告向受骗的客户进行赔偿,交出非法所得,并对其进行民事罚款,永久禁止交易和注册,并永久禁止进一步违反《大宗商品交易法》和CFTC法规。

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