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监管科技公司Tookitaki将业务扩展至菲律宾

监管科技公司Tookitaki将业务扩展至菲律宾总部位于新加坡的监管科技公司Tookitaki已与支付网关公司Paymongo合作,在菲律宾上线。
Tookitaki向世界各地的金融机构提供端到端的金融犯罪解决方案。在东盟地区,一些最大的银行和金融科技公司依靠Tookitaki来满足自己的反洗钱(AML)合规需求。
菲律宾中央银行(BSP)报告称,菲律宾金融系统在2021年被用于洗钱的风险为”中等”。虽然已经采取了预防措施来遏制脏钱的风险,但截至2022年6月,菲律宾仍然在国际监督机构金融行动特别工作组(FATF)的洗钱和恐怖融资问题的灰色名单中。
在菲律宾上线之前,Tookitaki与PayMongo建立了伙伴关系,以帮助该国的金融科技行业降低风险并制定一个强大的反洗钱计划,这与当地监管机构制定的合规规范保持一致。
(来源:The Paypers)

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