BaFin对未授权公司Twingle Consulting LTD展开调查

Fazzaco • 2022年8月1日 pm4:01 • 外汇交易学院

BaFin对未授权公司Twingle Consulting LTD展开调查德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对Twingle Consulting LTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。
官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而Twingle Consulting LTD不受BaFin监管。
Twingle Consulting LTD的网站cointrade.cc上提供的信息让人有理由怀疑该公司在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。
BaFin表示，投资者可以在其公司数据库中找到有关某家公司是否已获得BaFin授权的信息。此外，BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，投资者进行在线投资时应保持高度谨慎，并事先做好必要的调查，谨防被骗。