CFTC对David Seibert提出欺诈指控，罚款1300万美元

CFTC对David Seibert提出欺诈指控，罚款1300万美元美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院发布了一项同意令，对德克萨斯州的David Seibert实施制裁。
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CFTC于2020年9月10日提起诉讼，指控David Seibert招揽、欺诈客户并挪用客户资金。法院对David Seibert实施了永久注册和交易禁令，并要求其向受害者支付10,794,508美元的赔偿金，并支付2,278,853美元的民事罚款。
2016年3月到2019年4月，David Seibert从11名参与者那里诈骗超过1000万美元的资金。David Seibert声称将把参与者的资金用于向第三方借款人提供短期、高息、有担保的贷款。
David Seibert还表示将寻找贷款机会，完成尽职调查，从而确认借款人的资格。然而，David Seibert并没有发放任何贷款。相反，他将大部分资金集中起来，用于在他的个人交易账户中交易商品权益，交易损失超过了830万美元。他还将其他参与者的资金用于个人支出。
在另一项诉讼中，美国得克萨斯州西区检察官办公室于2021年6月3日对David Seibert提起刑事诉讼。