无牌照开展货币兑换和汇款业务！Go Choo Huat遭MAS处罚

Fazzaco • 2022年7月9日 am9:00 • 外汇交易学院

无牌照开展货币兑换和汇款业务！Go Choo Huat遭MAS处罚新加坡金融管理局（MAS）已经对Go Choo Huat先生处以7万美元的罚款，原因是他在2015年11月在没有必要的牌照的情况下开展了货币兑换和汇款业务。
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Go Choo Huat是在马绍尔群岛共和国注册的Top Excel Distribution Network Limited（Top Excel）的董事。2015年11月，共有2,787,320.06新元的支票存款从不同的实体中存入Top Excel在新加坡的银行账户，然而这些实体与Top Excel没有业务往来。调查显示，这些存款用于购买外币和/或向第三方汇款，违反了《货币兑换和汇款业务法》（MCRBA）的许可要求。
Go Choo Huat作为Top Excel的董事，已经承认违反了《货币兑换和汇款业务法》第5（1）条和第6（1）条，以及第24（1）条。他已经支付了70,000美元的罚款。