新加坡金融管理局(MAS)已经对Go Choo Huat先生处以7万美元的罚款,原因是他在2015年11月在没有必要的牌照的情况下开展了货币兑换和汇款业务。
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Go Choo Huat是在马绍尔群岛共和国注册的Top Excel Distribution Network Limited(Top Excel)的董事。2015年11月,共有2,787,320.06新元的支票存款从不同的实体中存入Top Excel在新加坡的银行账户,然而这些实体与Top Excel没有业务往来。调查显示,这些存款用于购买外币和/或向第三方汇款,违反了《货币兑换和汇款业务法》(MCRBA)的许可要求。
Go Choo Huat作为Top Excel的董事,已经承认违反了《货币兑换和汇款业务法》第5(1)条和第6(1)条,以及第24(1)条。他已经支付了70,000美元的罚款。