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ASIC:Ashley Arandez和四家相关公司的资金和资产将被冻结

ASIC:Ashley Arandez和四家相关公司的资金和资产将被冻结ASIC已经从联邦法院获得了紧急临时命令,冻结Ashley Vincent Arandez和他担任董事的四家公司的资产。
ASIC紧急寻求这些命令,原因是Arandez和/或这四家公司已被指控:
自2019年6月起,在未持有澳大利亚金融服务牌照的情况下开展金融服务业务;
基于虚假和误导性陈述,包括暗示资金将投资于房地产和加密货币,从澳大利亚投资者那里获得约250万美元;
滥用投资者的资金,至少有一部分是为了个人利益和向其他投资者支付投资回报。
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ASIC寻求这些命令,以保留住可能因Arandez的行为而受到伤害的人的可用资金,其中包括可能向Arandez投资或向Arandez支付金融服务的个人和实体。
ASIC寻求发布命令的四家公司具体如下:
HLK Advisers Pty Ltd,作为The HLK Trust的受托人
NCAA Holdings Pty Ltd,作为The NCAA IP Trust的受托人
Mindenergetix Pty Ltd,作为The Mindenergetix Trust的受托人
AWM Australia Pty Ltd,作为The AWM Australia Trust的受托人
今天的命令是继ASIC采取类似行动冻结公司董事Sasha Hopkins及其两家公司The A Team Property Group Pty Ltd和Sash Investment Holdings Pty Ltd的资产后发出的,其中包括冻结各种加密货币资产。联邦法院还对A One Multi的无牌行为和将投资者资金转入加密货币资产的行为发出了命令。
ASIC将继续调查并对无牌金融服务企业采取行动,重点是涉及加密货币的不当行为。

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